留学生: 留学生私人换汇被判刑,算洗黑钱

2018-06-29 | 来源: 新民网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　你的微信里有没有一些生活在英国或其他欧洲国家的华人群？群里小伙伴卖熟食、点心、内衣、化妆品，或者租房、招工……还有一种人，就是在群里说可以换钱。

　　他们的汇率往往比正规渠道更有吸引力，没有手续费，而且可以当面交易。是不是觉得很完美？殊不知，一不小心，你已经离牢狱之灾不远了。

　　

　　英国留学生换钱被判刑

　　前两天，英国就爆出有中国留学生因帮助朋友私下换汇被警方收押，并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。

　　小莉（化名）在英国一所大学读研，去年9月入学后加入一个私人换汇微信群，群友大多有用人民币兑换英镑的需求。汇率比银行利率低，而且没有手续费，小莉觉得这很方便。

　　去年11月，她应一个同学请求帮对方私下换汇：与不同的人接头领取现金，再用自己的英国银行账户把钱分别汇入换汇人的英镑账户。

　　自认为不是太大的事，小莉一连帮过几次，多的时候能领到几万英镑现金，拿到钱就往不同账户汇款，有人几百、有人几千，其实小莉自己并未收到任何“好处”。

　　不料，三个月前小莉再次从接头人手里拿到现金时，被警方拷到警察局。后来她才知道，来送现金的“接头人”早被警方盯上。

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　　小莉因为“洗黑钱”被起诉，她在狱中发现，还有几个中国留学生因为类似原因被抓。这才意识到，私下换汇涉嫌违法，可能带来极为严重的后果。小莉决定认罪，最终因涉嫌洗黑钱被判缓刑，被罚做义工。

　　“因换汇被定罪，说明控方已证实留学生换取的英镑现金是‘赃钱’”，英国华人刑事律师康清称，换汇者无法确认现金出处，如果其来源是毒品交易或抢劫等犯罪行为，那么一旦被查实，换汇者也可能受到牵连，即使并不知情。

　　

　　因私下换汇承担法律风险，此类案例屡屡见诸报端。

　　今年5月，一华人男子携刚刚用人民币换得的近36万欧元，在高速公路遇意大利警方例行检查，男子表示，这笔钱是从威尼托大区一个刚认识的华人那里用人民币换来的，计划用来拓展海外业务。现金当场被警方扣留，交检察院看管，由警方追查是否涉及洗钱交易。

　　而去年11月至今年1月中旬，洛杉矶至少有5名华人因私下换汇被捕，指控罪名为涉嫌洗钱。

　　在美国洛杉矶蒙特利公园市，一名中国游客近日在家庭旅馆遭抢劫。当时他正在和换汇者交易，准备用中国银行账户里的钱换美元现金，突然闯入四名蒙面持枪男子，劫走交易用的美元现金，并逼问中国银行账户及密码。

　　一位海外华人律师介绍，她曾代理一桩换汇诈骗案件，当事人通过微信与交易方联系，轻信了对方发来的经过伪造的银行转账截图，被骗汇款。“私下换汇往往涉及大笔资金，加之此举本就不受法律保护，所以容易被不法人员盯上，使换汇者成为抢劫或诈骗对象。”