兩名平平無奇中國女子卷入英史最高金額洗錢案(圖)

2024-03-26 | 來源: 留學生大叔 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

● 租住的豪宅

她帶著Wen去倫敦的Harrods高檔百貨商場血拼，以Wen的名義辦商場購物卡，一頓買買買下來就是近10萬鎊（不過Wen只是那個拎購物袋的）。

她還帶著Wen去歐洲各國旅行觀光順便買房，除此之外，Zhang對Wen貌似還是挺“坦誠”，她告訴她自己手裡有非常多的比特幣，她對這種虛擬貨幣的投資讓她賺翻了，所以她才能這麼有錢。

不知道是Zhang的幫忙，還是Wen自己的爭取，Wen在國內的兒子被接到了英國上私校。

看到老板把自己當作親姐妹，還帶自己過上了這輩子都沒曾想的生活，Wen以為自己被彩票砸中了。

然而當警察找上門的時候，Zhang已經跑不見了人影。

Wen介紹，她之所以有那麼多錢買億萬豪宅，是Zhang給了她一份價值1500萬英鎊的比特幣作為“愛的禮物”。

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但這個簡單的說辭當然無法使熟悉國際詐騙和洗錢的警方信服，他們查詢兩人的各種相關檔案，審查了兩人有關的“48台電子設備”，數千份電子文件（許多是中文文件），最終，確定了Wen和Zhang涉嫌國際洗錢。

於是，一切的“天將奇福”就有解釋了，什麼招聘管家管理生意生活，明明就是把Wen當作面上的人，幫Zhang隱去暴露真身的麻煩。

等到東窗事發，極度機敏的Zhang早已經消失得無影無蹤了，只剩Wen還在原地笨拙解釋，卻解釋不清楚為什麼所有的大筆消費都寫的是自己的名字。

這也是Zhang慎重選擇旅行地的原因：她害怕在一個和中國簽署了引渡條約的國家被抓，從而被引渡回國，於是堅持只在那些還沒有和中國簽署國際罪犯引渡條約的國家旅行。

根據警方放出的消息，該案子最重要的主謀Zhang是在2017年通過一本聖基茨和尼維斯假護照入境英國的，她原名也根本不是Wen所熟知的“Zhang Yadi”，而是“Qian Zhimin”。

據Wen表示，“Zhang”的確經常改變自己的名字，讓人稱呼她為“Rose”，或者“Emma”，甚至“Huahua”。

而她們被查獲的比特幣賬戶裡，居然躺著高達6.1萬個比特幣！