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温州老板听朋友一句话 四五百万没

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  一张张银行卡流水几千万


  20多岁的他们哪来的钱?

  结算赌资需要大量银行卡,为逃避监管部门的调查,陈某等人组织人员在国内大量收购银行卡用于结算。

  “他们买我的卡肯定做非法的事,但我刚好缺钱,办一张卡就有几千块的收益,挺好!”通过出售自己名下的银行卡赚了上万元的小刘表示。而另一边,收购过小刘银行卡的陈姓兄弟也被警方抓获。

  陈小某和其哥哥原本开着一家金融服务公司,但生意做得一般。有一天朋友向兄弟俩透露了一条财路,说是东南亚某国的酒店赌场需要一批银行卡用于结算,兄弟俩可以收购银行卡提供给他。

  银行卡收购的价格由最初的几百元上升到几千元,方便轻松且来钱快,陈某兄弟俩很快就沉迷其中。


  前来公司办理贷款业务的人,或者网吧里刚好急需钱的小年轻都成了他们的目标。

  兄弟俩明目张胆铺开了收卡“生意”,短短个把月就收进50余张银行卡,收益有十余万。明知对方用于赌博还为其提供便利,等待陈某某两兄弟的自然是法律的制裁。

  永嘉警方介绍,除了永嘉的50多张银行卡资金流水异常,涉及到这一境外赌博团伙的银行卡有几千张,资金流水超过6亿。


  

  招揽朋友前来赌博刷卡收取费用

  境外赌场链条整体被警方捣毁

  “这边景致很不同,你过来玩一下。”

  “在国内赌不安全,来这里很安全。”
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