这么容易！全球最繁忙机场成大热洗钱通道(图)

2024-04-22 | 来源: 华尔街日报网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

2020年8月，Jo-Emma Larvin推着一辆堆满行李的行李车穿过伦敦希思罗机场，将护照交给阿联酋航空(Emirates Airline)的工作人员，准备飞往迪拜。

Larvin与另一位女士一道乘坐商务舱，她们一起将七个沉重的行李箱搬上了传送带。她在去安检通道的路上和男友发短信。

他问道：“你还好吗？”

“我还好”，Larvin写道。这些行李箱里装有价值数百万美元的英镑，用橡皮筋包好、再用塑料袋捆好。

这些钱被运往一位承接国际洗钱业务的人手中，后者向客户收取高额费用，将现金兑换成黄金或其他货币。他的首选路线是从希思罗机场飞往迪拜，迪拜国际机场和希思罗机场分别是排名第一和第二繁忙的国际旅客机场。

英国规定，如果乘客携带超过相当于1万美元的现金出境必须告知海关当局，但Larvin没有这样做，因此面临被捕的风险。这七个行李箱进入了希思罗机场的行李处理系统，并通过一部3D扫描仪，该扫描仪只检查爆炸物和其他潜在危险物品。

第二天早上，两位女士在迪拜取回了她们的行李，没有什么可担忧的：只要申报，任何数量的现金都可以进入阿拉伯联合酋长国。她们按照指示牌来到海关，告诉当局她们携带了相当于280万美元的现金。

包括美国在内的全球大多数机场都不扫描乘客行李中的现金，这项工作需要耗费大量的设备和人力。对一切金钱持欢迎态度的国家没有义务报告从国外运来的装满现金的行李箱。执法官员称，这些漏洞使得价值数以十亿美元计的现金从英国和其他地方流向管制较少的国家。

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图片来源：ILLUSTRATION BY ALEXANDRA CITRIN-SAFADI/WSJ; ISTOCK

据估计，洗钱专业户每年将超过2万亿美元的非法企业所得偷偷带入全球金融体系。根据联合国毒品和犯罪问题办公室(United Nations Office on Drugs and Crime's regional operations)和反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force On Money Laundering)提供的数字，国际航空乘客可能携带了价值数以十亿美元计的现金。反洗钱金融行动特别工作组是一个为各国制定反洗钱标准的政府间机构。

航空走私如此猖獗的一个原因是，对参与洗钱的客户的处罚和丑闻促使全球各地更多银行报告可疑交易。“你不可能带着这么多钱走进一家银行而不被发现”，打击专业金融犯罪的行业组织ACAMS的George Voloshin表示。“你会在下一家分行被逮捕。”

英国政府发言人说，海关人员配合机场安检人员有效地应对走私风险。希思罗机场发言人不予就其安检设备和操作置评。阿联酋航空一位发言人称，侦查现金走私是现金来源地当局的责任。

一名阿联酋官员说，阿联酋正致力于打击非法资金流动，包括通过与英国共享情报和联合行动等方式。阿联酋是全球富人的目的地，最近被一家全球金融监督机构从需要加强监控的地方名单中移除。

官员和行业组织表示，对于受雇从事这项工作的人来说，通过航空走私现金的风险相对较低。据称，Larvin和她的男友是据称为一位阿联酋洗钱专业户工作的30多名走私者之一。这种钱似乎很容易就赚到手了。当局认为他们运送了1.25亿美元，其中大部分是在2020年7月至10月期间。

英国国家打击犯罪调查局(The National Crime Agency)高级调查官员Ian Truby表示：“他们到底是怎样在这么短的时间内带走这么多钱的？”Truby说，其中一个答案是，机场安检不是为了侦查犯罪行为，只是为了飞行安全。