剛剛！幣安前CEO趙長鵬出庭認罪

2024-04-30 | 來源: 綜合新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

BREAKING: Binance Founder And Ex-CEO Changpeng Zhao Sentenced To Four Months In Jail By U.S. Court For Money Laundering | Sahara Reporters https://t.co/slKdtTdbRj pic.twitter.com/2Q6QcG9UBM — Sahara Reporters (@SaharaReporters) April 30, 2024

最近幣圈最受矚目的事情莫過於幣安前CEO趙長鵬在美被抓，趙長鵬已承認犯有間接幫助國際恐怖分子、虐待兒童者和毒販等罪行。

周二，趙長鵬現身西雅圖聯邦法院出庭受審，他的辯護團隊正在尋求緩刑。

檢察官稱幣安之所以成為世界上最大的加密貨幣平台，是通過幫助伊朗的恐怖分子和哈馬斯等組織實現各種金融犯罪上的服務而實現的。

趙長鵬被判處四個月監禁。

趙長鵬於 2023 年 11 月對洗錢指控認罪。

美國地區法官理查德·瓊斯周二在法庭上表示，綽號為 CZ 的趙長鵬也滿足了支付 5000 萬美元罰款的要求。

據 Mail Online 報道，法官也不會按照緩刑官的建議判處五個月的緩刑。

47 歲的幣安前CEO趙長鵬承認違反了《銀行保密法》，故意未能在幣安建立有效的反洗錢系統，幣安是他於 2017 年 7 月至 2023 年 11 月創立並擔任首席執行官的加密貨幣交易所。

據《福布斯》報道，幣安還於 2023 年 11 月對美國司法部的類似指控認罪，並因未能注冊為匯款業務而被迫支付 43 億美元的罰款和賠償金。

在趙長鵬承認違反反洗錢法後，美國檢察官曾敦促法院判處趙長鵬三年監禁。他們辯稱，判處趙某兩倍於聯邦指導方針建議的最高刑期 18 個月的刑期，將反映其故意違法行為的嚴重程度，並發出警告，以震懾他人。 3 月，SaharaReporters 報道稱，美國地方法院已下令趙長鵬必須交出其加拿大護照，並在該國境內旅行前通知法院。此前，美國地方法院法官理查德·瓊斯 (Richard A. Jones) 限制了他的保釋條件。

法院命令這位商人交出所有有效和過期的護照，並將這些文件轉交給他的律師雇用的某人，該人將陪同幣安創始人進行所有可能需要護照的旅行。

他還必須將其行蹤通知相關當局。

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在美國與被告趙長鵬的案件中，媒體獲得的 2024 年 3 月 11 日的法院裁決如下：“被告必須留在美國大陸直至服刑。

“被告必須在美國大陸旅行前通知審前服務部門。

“被告必須將其當前的加拿大護照交給由其律師雇用和監督的第三方保管人。

“第三方保管人必須保留對該加拿大護照的控制權，並且必須陪同被告進行任何需要身份證明文件的旅行。

“被告必須將所有其他現行和過期的護照和旅行證件交給其律師，律師只有在獲得審前服務或法院的授權後才能將這些文件退還給被告。

“未經法院許可，被告不得從任何國家申請或獲得新的護照或旅行證件。”

2023 年 11 月，趙長鵬對刑事指控和違反《銀行保密法》表示認罪。他隨後同意支付罰款並辭去公司首席執行官一職。

趙長鵬以 1.75 億美元保釋。

根據法庭文件，這是與司法部達成的 43 億美元和解協議的一部分。

在與政府達成認罪協議之前，政府對全球最大加密貨幣交易所的交易進行了多年的調查。

12 月，瓊斯法官禁止趙長鵬離開美國，等待其案件的判決。

2 月，尼日利亞中央銀行 (CBN) 行長 Olayemi Cardoso 表示，一年內有 260 億美元通過幣安尼日利亞從未知來源和用戶流出。

這一指控是在奈拉暴跌和總統博拉·蒂努布政府為穩定尼日利亞貨幣奈拉的快速貶值而對外匯兌換處進行打壓的背景下提出的。卡多佐表示，政府“擔心某些做法的繼續，表明這些實體中存在非法資金流動，充其量也只是可疑資金流動”。尼日利亞政府後來逮捕了兩名幣安高管，罪名是涉嫌洗錢——美國公民、幣安金融犯罪合規負責人蒂格蘭·甘巴裡安 (Tigran Gambaryan) 和加密貨幣交易公司非洲區域經理、英國裔肯尼亞人納迪姆·安賈爾瓦拉 (Nadeem Anjarwalla)。安賈爾瓦拉後來越獄並逃往肯尼亞。與此同時，他們的審判已在阿布賈的聯邦高等法院開始。