一次艳遇敲诈12万揭开网聊杀猪盘

2022-06-27 | 来源: 检察日报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　由于案件涉及境外且案情重大、复杂，侦查机关邀请贺州市平桂区检察院提前介入该案引导侦查。

　　检警协助：挖出裸聊背后的黑恶势力团伙

　　提前介入该案后，承办检察官通过查阅证据材料、召开检警联席会等形式了解案情。在与侦查机关会商后，检察官认为该案很可能系一起以网络裸聊为犯罪手段的跨境网络涉黑案件。

　　通过分析，检察机关认为本案的突破点在于陈某城。陈某城为何突然离开 " 万盛集团 "？余某文等 10 多人为何要跟陈某城回国？陈某城在该集团处于什么地位？这中间发生了什么？…… 承办检察官建议侦查机关围绕陈某城进行侦查取证。

　　通过法律政策宣讲、思想教育等工作，包括陈某城在内的犯罪嫌疑人表示愿意配合警方调查，主动供述了 " 万盛集团 " 设在缅甸孟波的 " 金牛湖 " 附近，公司前期主要是通过网络赌博 " 杀猪盘 " 对国内人员实施诈骗，后转为网络裸聊敲诈。陈某城在该公司主要负责网络裸聊的技术工作，以及联系国内外码商为该团伙洗钱走账。陈某城之所以离开公司，是因为在洗钱过程中，老板陈某忠怀疑陈某城与洪某要私吞钱款并将其软禁。其间陈某城从老乡褚某处获悉，陈某忠可能会杀害他，因此在公司熟人协助下，他带领愿意跟随自己的 20 余人逃离 " 万盛集团 " 偷渡回国。

　　此时，一个通过网络裸聊实施敲诈犯罪的跨国犯罪集团的轮廓逐渐清晰。那么，它是不是涉黑恶势力犯罪团伙，成了案件侦查的关键。此后，检警多次会商，检察机关先后提出 70 余条补充侦查意见，主要围绕该集团的组织结构、具体实施的犯罪行为、通过违法犯罪获取的经济利益，以及该集团的犯罪行为对社会、被害人生活和工作等造成的影响。

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　　在检察机关的引导下，侦查机关全面收集证据，逐步厘清了 " 万盛集团 " 的基本轮廓：2019 年 7 月以来，陈某忠与褚某、" 阿龙 " ( 身份信息不详 ) 为实施诈骗、敲诈勒索等犯罪，在缅甸孟波建立窝点，并以高薪引诱、熟人介绍等方式从国内招募人员偷渡至缅甸，逐渐形成了以陈某忠等人为首，以陈某城等人为骨干成员，谢某、涂某红等人为积极参加者的团伙。该团伙成员最多时达上百人，且人员基本固定，分为老板、高级代理、代理 ( 小组长 ) 、业务员的层级机构，其中业务员又分为 " 吸粉组 "" 裸聊组 "" 技术组 "" 洗钱组 " 等层级，每个小组由小组长带领，小组长上面为高级代理，高级代理带领多个小组。

　　该团伙另有 " 安保组 "，聘请缅甸当地的武装组织为该公司巡逻，一方面避免当地其他势力干扰；另一方面也是限制底层业务员自由出入。为攫取非法利益，该团伙在多个社交平台针对不特定人员，长期通过线上实施裸聊敲诈、" 杀猪盘 " 诈骗，线下采取电话滋扰被害人家属、亲友的方式向被害人索取钱款共计 500 余万元，包括未成年人、大学生在内的被害人多达 717 人，分布在全国 27 个省、自治区、直辖市。

　　同时，警方还查清了该集团组织他人偷越国 ( 边 ) 境的行为，获取被害人款项后的洗钱行为，对部分底层业务员电击、殴打、坐水牢等非法拘禁行为，部分老板、高级代理强奸集团内女性业务员的行为等。

　　至此，" 万盛集团 " 的真面目终于被揭开，符合黑社会性质组织犯罪的相关规定，裸聊诱惑是其犯罪手段之一。

　　而警方的追捕工作也取得了进展，2020 年 7 月 24 日，老板陈某忠被抓获归案。陈某忠的归案弥补了老板层级未归案的不足，其亦供认案件的全部事实。

　　2020 年 8 月 31 日，平桂区检察院以陈某忠、陈某城等 12 人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，敲诈勒索罪，诈骗罪，非法拘禁罪，洗钱罪等 8 项罪名向法院提起公诉。经一审、二审开庭审理，法院采纳检察机关的指控，认定本案系黑社会性质组织犯罪，并作出上述判决，而被追捕归案的漏犯亦被判处相应刑罚。