3300余名投資者虧損2.24億!特大非法經營期貨告破(圖)

2024-03-26 | 來源: 紅星新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

通過虛假期貨平台，采用“惡意喊單”“快進快出”等方式誘騙投資人頻繁交易，導致3300余名投資者虧損2.24億元。投資者遍布全國30個省、市、自治區……

3月26日，甘肅警方通報，蘭州公安近期成功偵破一起特大非法經營期貨案，搗毀網絡平台犯罪窩點15處，凍結涉案資金6000余萬元，采取刑事強制措施96人，上網追逃6人，徹底斬斷了一條虛假期貨交易的犯罪鏈條。

▲警方抓獲嫌疑人

案發：

蘭州一公司非法從事期貨交易

牽出涉及13省31家嫌疑公司大案

2023年5月5日，蘭州市公安局經偵支隊接到甘肅省公安廳經偵總隊轉辦的一條線索：蘭州某商品交易有限公司非法從事期貨交易。接到線索後，蘭州市公安局迅速成立專案組，在甘肅省公安廳經偵總隊指導下，對蘭州某商品交易有限公司非法經營期貨案開展全面調查。

經查，2021年7月至2023年11月期間，蘭州某商品交易有限公司在未取得經營期貨業務資格的情況下，購買軟件搭建交易平台，通過編寫運算代碼對購買的期貨品種數據進行更改後發布，在搭建的交易平台上形成虛假期貨大盤數據K線圖和分時圖走勢。

西班牙將取消中國獲批最多的簽證

近12萬投資者爆倉比特幣跌破6.5萬

7.7億平安信托延兌:被套牢的保險業務員投資者(圖)

該公司與“經紀人”（吸粉引流團伙）合作，由吸粉引流團隊通過網絡媒體在線上推廣宣傳交易平台，並聯系銀行開通交易平台資金劃轉通道，誘惑投資人在平台建立個人賬戶，由吸粉引流團伙成員冒充資深期貨股票分析師，建立微信群，打著現貨交易的幌子，通過虛假期貨平台，采用“惡意喊單”“快進快出”等方式誘騙投資人頻繁交易，導致投資者虧損。

該案涉及13省31家嫌疑公司（吸粉引流團伙），平台注冊會員人數7400余人，發生實際交易人數4600余人，總收入金額6.45億元；其中受損人數3300余人，受損金額2.24余億元，投資者遍布全國30個省、市、自治區。

▲警方訊問犯罪嫌疑人

講述：

受害人稱半年虧30余萬

發現群內只有自己在虧錢

“去年3月份，我在某社交平台刷到一財經主播正在講解關於期貨方面的內容……”受害人王女士回憶，雖然自己對這些並不了解，但她被主播“天花亂墜”的介紹和“頭頭是道”的分析打動，下載了App並加入了QQ群。在群內“專家”手把手指導下，短短6個月時間裡就虧損了30余萬元。

王女士表示，在App內每筆交易都會收取高額手續費，如果不買的話又會收取延遲費，投資後一直在虧損，而且群內竟然只有她自己在虧錢。緩過神的王女士驚覺被騙，趕緊報警。