美国币圈连环爆乱象 Crypto骗局生

2023-10-05 | 来源: HK01 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

加密货币平台JPEX于9月13日被本港证监会点名警告后，陆续爆出提款困难、转移资产等消息，目前JPEX遭转介警方调查，多位有份涉事人等、协助推广的KOL被捕，拘捕行动至今持续。

自从去年FTX事件后，更多加密货币投资市场问题暴露人前。单是美国，据美国证券交易委员会（SEC），单单今年已有23个加密货币实体因无牌受控，有创办人被揭欺诈、擅用投资者资金购入奢侈品，问题源源不绝.. ....

今年3月，SEC宣布起诉9人非法出售加密货币，包括区块链TRON创始人孙宇晨（Justin Sun）。他被控通过操纵两种加密货币的交易活动，伪造出交易活跃的假象，又支付高额报酬给荷里活明星Jake Paul、Lindsay Lohan、美国饶舌歌手Soulja boy等来宣传代币，招募更多人加入Tron的Telegram和Discord频道等。

SEC主席根斯勒（Gary Gensler）表示这宗案件再次表明，当加密资产证券在没有适当披露的情况下被发售和销售时，投资者将面临高风险。他说：「TRON及其支持者被指控的行为，是误导和伤害投资者的传统技俩。」他重申，不论这些人如何包装，都是联邦证券法旨在防范的行为。

乍看之下，TRON事件与JPEX情况有点雷同；而孙宇晨的背景与卷入JPEX案的林作亦颇为相似，现年32岁的他毕业于北大，属中国内地早期区块链创业者之一。他曾获中国央视旗下的CNTV颁为「中国互联网年度新锐人物」，亦担任过前格林纳达驻世界贸易组织特命全权大使，经常就世界议题发表「高见伟论」，有「孙哥」、「孙割」等称号。不过，TRON由创办之初就饱受各方指控，如白皮书内容被指责为剽窃、区块链多处代码被发现是从其他项目复制而来等。

孙宇晨其后在Twitter回应SEC的诉讼，认为其缺乏证据，「只是对区块链和加密领域知名参与者采取的最新行动」，又表示继续建设去中心化金融体系。然而，身兼火必全球顾问委员会成员的他8月底再度卷入另一宗币圈风波，旗下火必（Huobi）交易所至少3名涉及人力、研发与财务的高管证实被中国警方带走调查；而他曾于2月在Twitter宣布，火必正在申领香港的交易牌照，惟从近日证监会公布的申请者名单中却未见其影踪。

诈骗金钱用作购买钻石、跑车

撇除TRON外，美国证券交易委员会7月指控另一加密货币企业Hex创办人Richard Heart非法集资超过10亿美元（约78亿港元），三次加密货币发行均未有注册。除Hex外，Heart还拥有加密货币交易所PulseX、区块链项目Pulse Chain，而Heart从中诈骗投资者得来的钱中，有1,210万美元（约9,466万港元）被用来购买了世界最大黑钻「谜」(The Enigma) 、法拉利跑车等各种奢侈品。

SEC向布鲁克林联邦法院提交的一份诉状中称，Heart在YouTube和其他网站上兜售他的Hex代币、PulseX资产交易平台和PulseChain资产网络，将其产品、平台形容成「人类史上增值最高资产」、通往「宏大财富」的途径等。

其余的各种骗局还包括有，加密货币的「杀猪盘」及钓鱼程式等，据美国联邦调查局（FBI）称，前者是当地近年发展最快的诈骗行为之一，骗徒经常扮作熟人发送短讯或网上资讯，从而骗走受害人大量款项，涉及约1.12 亿美元的加密货币。

证券牌？ MSB？陷入牌照之争的加密企业

在美国，许多被SEC指控「未注册」的币圈企业，事实上拥有美国金融犯罪执法局（FinCEN）发出的MSB金融许可证。与金钱服务相关的业务都需要该许可才能合法运营，包括国际汇款、外汇兑换、各类货币交易/转移等等。顺带一提，JPEX自称持有的牌照，亦包括在美国科罗拉多州取得的MSB牌。