震驚!中餐館涉嫌洗錢數千萬8華人

2023-12-22 | 來源: 波士頓一點資訊 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

美國中文網報道，涉案人員達8人、震驚波士頓華埠社區的中餐館大規模洗錢案中，首名嫌犯認罪。

居住在波士頓南部的亞裔聚居區Braintree鎮的華裔男子，劉某周三承認了他參與了一起精心策劃的洗錢案。

根據波士頓聯邦法院發布的起訴文件，現年36歲的劉承認合謀洗錢以及持有並意圖分銷大麻。他將於明年4月24日接受法官的宣判。

起訴文件顯示，劉是一個大規模的大麻走私犯，他通過曾某和其前夫張某在波士頓華埠開設的一家中餐館進行洗錢。

張某還是另一家公司的所有人，這是一家總部位於麻州Hanover鎮的電子和餐廳供應商。

調查人員說，至少有三次，劉被發現將裝有數萬元毒品收益的現金袋送到這家中餐館，曾隨後將這些錢通過電子轉賬匯到劉在美國和Z國的多個賬戶上。

去年7月，波士頓聯邦大陪審團起訴了劉、曾、張和其他4名華人，指控他們共謀洗錢和匯款，包括對數千萬元的販毒收益進行洗錢，以及通過盜竊和使用假的禮品卡購買和跨國運送數千件蘋果產品。

涉案的8名被告：

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1. 劉某（音譯，* Liu），36歲，麻州布倫特裡（Braintree）

2. 張某（音譯，* Zhang），48歲，新罕布什爾州溫德姆（Windham，NH）；

3. 曾某（音譯，* Zeng），47歲，麻州昆西(Quincy，MA)；

4. 馮某（* Feng），32歲，麻州昆西（Quincy，MA）；

5. 曾某（音譯，* Zeng），30歲，麻州（MA）

6. 曾某（音譯，* Zeng），58歲，麻州昆西（Quincy，MA）；

7. 曾某（音譯，* Zeng），45歲，麻州漢諾威（Hanover，MA）；

8. 曾某（音譯，* Zeng），59歲，新罕布什爾州溫德姆（Windham，NH）

在涉案中餐館的老板被起訴後，這家中餐館一直處於營業的狀態。