外卖员背后的最大洗钱案卷走63亿

2024-04-21 | 来源: 读史 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

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当简雯（Jian Wen，音译）在信纸上挥毫写下这句“那个说‘你很穷’的人：看看我是如何成长为百万富翁的！！！”时，她或许未曾预料到，自己的故事会掀起轩然大波。

3月18日，英国法院判42岁的华裔英国女子简雯参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日判刑。警方称，在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币。

这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。

对于查获的6.1万个比特币，金融时报透露，英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序，如果没有其他人有权获得这些资产的话，被没收的资金一半归英国警方，另一半归英国内政部。

华裔外卖员一夜“暴富”？

据悉，简雯曾是一名在英国餐馆工作的普通员工，生活简朴。然而，令人震惊的是，她竟能突然拥有数亿比特币的巨额财富。

人们不禁好奇，简雯究竟是通过什么方式实现这一惊人的转变的？

据报道，简雯坦言，她在中国一个普通的工人家庭长大，并在那里遇见了她的前夫马库斯·巴拉克拉夫（Marcus Barraclough）。2007年，怀着身孕的她和丈夫来到了英国。

不幸的是，他们的婚姻在儿子出生后走到了尽头。离婚后，简雯在利兹过着节俭的生活，期间她攻读并获得了法律文凭和经济学学士学位。2017年夏天，她迁往伦敦。

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为了谋生和抚养儿子，简雯在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐馆外卖店辛勤工作，甚至住在餐厅楼下的一间狭小房间里。为了增加收入，她还身兼数职，其中包括处理加密货币。

简雯回忆道，某天她在微信上看到了一则招聘“管家”的广告，出于好奇和需要，她决定联系雇主试试。后来，在肯辛顿的五星级皇家花园酒店，她首次与未来的雇主钱志敏（当时使用化名Zhang Yadi）见面。这次会面，成为了简雯命运的重大转折点。

金主卷款63亿美元潜逃英国

与简雯会面的金主钱志敏，背景复杂。

2014年，钱志敏在中国精心策划了一个“财富管理计划”，成功地从13万名毫无防备的投资者手中骗取了巨额资金。在短短三年的时间里，她吸纳了近63亿美元的资金，之后便迅速卷款潜逃。

警方资料显示，钱志敏出生于1978年，曾经营一家名为天津蓝天格瑞电子科技有限公司的企业（该企业于2014年3月成立）。在此之前，她的生活经历鲜为人知。

据英国法庭文件披露，蓝天格瑞曾销售投资产品，并承诺投资者可获得高达300%的回报率。该公司还声称拥有比特币挖矿的副业。

然而，英国法庭文件揭露，该公司“使用几乎报废的（挖矿）设备作为幌子，以欺骗潜在投资者”。

最终，钱志敏涉嫌将投资者的资金转入加密货币交易所的一个账户，并在兑换成比特币后携款潜逃。

这场潜逃并非毫无预兆。就在蓝天格瑞成立后不久，钱志敏以高薪和丰厚的奖金为诱饵，成功说服了员工任江涛，使其成为公司的唯一股东和法定代表人。

据悉，钱志敏除了每月给予任江涛高达26948元人民币的薪水外，还额外支付了他99.7万人民币的一次性奖金。同时，她还以任江涛的名义开设了一个比特币账户。据任江涛称，该账户的所有资金均由钱志敏掌控。